SUSTAINABLE
MANAGEMENT

STRIVING FOR
SUSTAINABLE GROWTH
THROUGH ESG MANAGEMENT

거버넌스

  • 지속가능경영
  • 거버넌스

미래 세대를 위한 책임감 있는 경영, 신성이엔지의 약속

이사회 구성 현황 및 소위원회
위원장
위원
구분 성명 담당전문분야 성별 소위원회
감사위원회
사내이사 이완근 회장 / 이사회 의장 남
이지선 대표이사 / 경영총괄 여
김연모 ENG사업부문장 / ENG사업총괄 남
이승환 기술혁신본부장 / 기술혁신 남
사외이사 백창현 회계, 재무 남
이찬진 경영, 마케팅 여
조남신 인사, 경영 남
이사회 구성원 프로필
사내이사
  • 성명
    이완근
    직함
    ㈜신성이엔지 이사회의장
    ㈜신성이엔지 회장
    최초 이사 선임일
    1977년 1월 1일
    현재 임기
    2025년 3월 ~ 2028년 3월 (3년)
    주요 경력
    • 한국태양광 산업협회 회장
    • 한국반도체산업협회 부회장
  • 성명
    이지선
    직함
    ㈜신성이엔지 대표이사
    최초 이사 선임일
    2008년 8월 1일
    현재 임기
    2025년 3월 ~ 2028년 3월 (3년)
    주요 경력
    • 한국수입협회 부회장
    • 한국상장회사협의회 이사
  • 성명
    김연모
    직함
    ㈜신성이엔지 ENG사업부문장
    최초 이사 선임일
    2025년 3월 26일
    현재 임기
    2025년 3월 ~ 2028년 3월 (3년)
    주요 경력
    • ㈜신성이엔지 중국법인장
    • ㈜신성이엔지 GE사업부문장
  • 성명
    이승환
    직함
    ㈜신성이엔지 기술혁신본부장
    최초 이사 선임일
    2025년 3월 26일
    현재 임기
    2025년 3월 ~ 2028년 3월 (3년)
    주요 경력
    삼우종합건축사사무소
사외이사
  • 성명
    백창현
    전문분야
    회계, 재무
    최초 이사 선임일
    2024년 3월 22일
    현재 임기
    2024년 3월 ~ 2027년 3월 (3년)
    주요 경력
    • 삼일회계법인 파트너
    • 대현회계법인 부대표
  • 성명
    이찬진
    전문분야
    경영, 마케팅
    최초 이사 선임일
    2022년 3월 25일
    현재 임기
    2025년 3월 ~ 2028년 3월 (3년)
    주요 경력
    • 프렌들리에이아이 이사
    • KAIST 경영대학 교수
  • 성명
    조남신
    전문분야
    인사, 경영
    최초 이사 선임일
    2024년 3월 22일
    현재 임기
    2024년 3월 ~ 2027년 3월 (3년)
    주요 경력
    • 한국외대 경영학부 명예교수
    • 한국인사조직학회 회장
    • 한국경영연구원 이사장
이사회 활동내역
2025년 이사회 진행내역
회차 개최일자 의안내용 가결여부 사내이사 사외이사
이완근 이지선 최수옥 김연모 이승환 백창현 이찬진 조남신
1 2025.01.02 제1호 의안 : ㈜신성이엔지와 ㈜신성씨에스 간 2024년 연간 거래에 대한 승인의 건
제2호 의안 : ㈜신성이엔지와 위니케어㈜ 간 2024년 연간 거래에 대한 승인의 건
제3호 의안 : ㈜신성이엔지와 ㈜신성솔라에너지 간 2024년 연간 거래에 대한 승인의 건
제4호 의안 : 2024년 결산기 내부회계관리자의 운영실태평가의 건 		가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성
2 2025.02.06 제1호 의안 : 제46기(2024.01.01-2024.12.31)재무제표 및 연결재무제표 승인의 건
제2호 의안 : 2025년 연간 사업계획 승인의 건
※기타보고안건 : ①연간 안전보건 실적 및 계획 ②연간 ESG 실적 및 계획 		가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성
3 2025.02.06
(감사위원회)		 ※보고사항 : 2024년 내부회계관리제도 운영실태 기말 보고
(1) 내부회계관리제도운영
(2) 2025년 내부회계관리제도 주요 개정사항
(3) 자금 부정 통제 공시
(4) '24년 운영실태 보고 관련
※의결사항
제1호 의안 : 제46기(2024.01.01-2024.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 		가결 찬성 찬성 찬성
4 2025.02.20 제1호 의안 : 제46기 정기주주총회 소집의 건
제2호 의안 : 정기주주총회 의장 부재시 임시의장 선임의 건 		가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성
5 2025.02.24 제1호 의안 : 제46기 정기주주총회 안건 일부 변경의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성
6 2025.03.11 제1호 의안 : 농협은행 신규 여신 약정의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성
7 2025.03.26 제1호 의안 : 대표이사 선임의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성
8 2025.03.28 제1호 의안 : 중소기업은행 신규 여신 약정의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성
9 2025.05.13 제1호 의안 : 1분기 결산 재무제표 및 2분기 계획 승인의 건
※기타보고안건 : ESG 추진현황 보고 		가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성
10 2025.05.13
(감사위원회)		 ※보고사항 : 신성이엔지 2025년 1분기 감사위원회 보고
(1) 내부회계관리제도 운영계획
(2) 2025년 기업감사 주요 이슈
(3) 자금통제 관련 사항
(4) ESG경영
(5) '25년 운영실태 보고 관련
※의결사항
제1호 의안 : 1분기 결산 재무제표 및 2분기 계획 승인의 건 		가결 찬성 찬성 찬성
11 2025.05.19 제1호 의안 : 농협은행 도곡금융센터 차입금 만기 연장의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성
12 2025.07.22 제1호 의안 : 산업은행 차입금 대환 및 외국환 한도 6백만불 기한 연장의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성
13 2025.08.07 제1호 의안 : 상반기 결산 재무제표 및 하반기 계획 승인의 건
※기타보고안건 : ESG 추진현황 보고 		가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성
14 2025.08.07
(감사위원회)		 ※보고사항 : 신성이엔지 2025년 2분기 감사위원회 보고
(1) '25년 내부회계관리제도 운영
(2) 주요통제활동 요약
(3) 운영실태 보고 일정
※의결사항
제1호 의안 : 상반기 결산 재무제표 및 하반기 계획 승인의 건 		가결 찬성 찬성 찬성
15 2025.08.22 제1호 의안 : 신한은행 남양금융센터 차입금 신규 약정 체결의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성
16 2025.09.19 제1호 의안 : 필리핀 현지법인 설립의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성
17 2025.10.15 제1호 의안 : 하나은행 분당금융센터 신규 차입금 약정 체결의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성
18 2025.11.06 제1호 의안 : 제47기 3분기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건
※기타보고안건 :
(1) ESG 추진현황 보고
(2) 사규 제개정 보고
(3) 조직변경 및 전사 비용절감 활동 보고 		가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성
19 2025.12.11 제1호 의안 : 농협은행 도곡금융센터 차입금 연장 신청 및 약정체결의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성
20 2025.12.15 제1호 의안 : 권리주주 확정을 위한 기준일 설정의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성
21 2025.12.18
(감사위원회)		 ※보고사항 : 신성이엔지 외부감사인 선임 진행 경과 보고
제1호 의안 : 외부감사인 선임 승인의 건 		가결 찬성 찬성 찬성
22 2025.12.19 제1호 의안 : 외부감사인 선임 승인의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성
이사회 관련 규정 Donwload